Geldwäscherecht aktuell - Besteht die Pflicht einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen?
Datum: Dienstag, dem 14. Februar 2012
Thema: Recht-Infos
Welche Unternehmen müssen einen Geldwäschebeauftragten bestellen (von Dr. Thomas Schulte Rechtsanwalt).
Neues Geldwäschegesetz 2012 - Pflicht zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten - Ja oder Nein?
Im Vorlauf zum neuen Geldwäschegesetz, welches Ende Dezember 2011 in Kraft getreten ist, gab es zu diesem Thema vertiefte Diskussionen. Die Frage lautete: Wer muss zukünftig einen Geldwäschebeauftragten bestellen?
Die ursprüngliche Regelung der Bundesregierung sah dabei vor, dass eine Vielzahl von Unternehmern ab einer Mitarbeiterzahl von neun Personen ohne Ausnahme einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen hätten.
Welche Unternehmen müssen einen Geldwäschebeauftragten bestellen (von Dr. Thomas Schulte Rechtsanwalt).
Neues Geldwäschegesetz 2012 - Pflicht zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten - Ja oder Nein?
Im Vorlauf zum neuen Geldwäschegesetz, welches Ende Dezember 2011 in Kraft getreten ist, gab es zu diesem Thema vertiefte Diskussionen. Die Frage lautete: Wer muss zukünftig einen Geldwäschebeauftragten bestellen?
Die ursprüngliche Regelung der Bundesregierung sah dabei vor, dass eine Vielzahl von Unternehmern ab einer Mitarbeiterzahl von neun Personen ohne Ausnahme einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen hätten.
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